2014년 8월 27일 수요일

정관

1장 총칙
1 (상호)
당 회사는 주식회사 리틀데브라 한다.
영문으로는 Little Dev Co. (약호 Little Dev) 라 표기한다.

2 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.    게임 소프트웨어 개발 및 공급업
2.    디지털 콘텐츠 제작 및 유통업
3.    각 호와 관련된 부대사업

3 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
1.    이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.
2.    이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

4 (공고방법)
이 회사의 공고는 http://iamlittledev.blogspot.kr 에 게재한다. 다만 전산상의 또는 부득이한 사유로 위 페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.



2장 주식과 주권
5 (발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000주로 한다.

6 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금100원으로 한다.

7 (설립시에 발행하는 주식의 총수)
이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주로 한다.

8 (주식의 종류)
이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

9 (주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권 10주권 100주권의 3종류로 한다.

10 (주권불소지)
당 회사는 주권불소지 제도를 채택하지 아니한다.

11 (주금납입의 지체)
회사설립시의 주식인수인이 주금납입을 지체한 때에는 납입기일 다음 날부터 납입이 끝날 때까지 지체주금(遲滯株金) 1000원에 대하여 1원의 비율로서 과태금 (過怠金)을 회사에 지급하고 또 이로 인하여 손해가 생겼을 때는 그 손해를 배상하여야 한다.

12 (주식의 명의개서)
당 회사의 주식에 관하여 명의개서를 청구함에 있어서는 당 회사 소정의 청구서에 기명날인하고 주권을 첨부하여 제출해야 한다. 양도 이외의 사유로 인하여 그 주식을 취득한 경우에는 그 사유를 증명하는 서면도 함께 제출해야 한다.

13(질권의 등록 및 신탁 재산의 표시)
당 회사의 주식에 관하여 질권의 등록 또는 신탁재산의 표시를 청구함에 있어서는 당 회사 소정의 청구서에 당사자가 기명날인하고 이에 확정된 제권판결의 정본 또는 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 그 등록 또는 표시의 말소를 청구함에 있어서도 같다.

14(주권의 재발행)
주식의 분할ㆍ병합, 주권의 오손 등의 사유로 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사 소정의 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사 소정의 청구서에 기명날인하고 이에 확정된 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.

15(수수료)
12조 내지 제14조의 청구를 하는 자는 당 회사가 정한 수수료를 납부하여야 한다.

16(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1.    당 회사에서는 매년 1 1일 부터 정기 주주총회의 종결일자까지 주주명부 기재의 변경을 정지한다.
2.    1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의에 의하여 일정한 기간 동안 주주명부 기재의 변경을 정지하거나 또는 기준일을 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하는 것으로 한다.

17(주주 등의 주소, 성명 및 인감의 신고)
주주, 등록질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 당 회사 소정의 서식에 의하여 성명, 주소 및 인감을 당 회사에 신고하여야 한다. 신고사항에 변경이 있을 때에도 또한 같다.



3장 주주총회
18 (소집시기)
1.    이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2.    정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우 수시 소집한다.

19 (의장)
대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 대표이사가 유고일 때에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.

20 (결의)
주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 발행주식 총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로, 그 출석 주주의 의결권의 과반수에 의한다.

21 (의결권의 행사 및 총회의 의사록)
1.    주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 없다.
2.    총회는 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하여야 한다.

22 (주주의 의결권)
주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

23 (주주총회의 의사록)
주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.



4장 임원과 이사회
24 (이사와 감사의 수)
당 회사의 이사는 1인 이상 4인 이하로 하며 감사는 1인으로 정한다.

25 (이사 및 감사의 선임)
1.    당 회사의 이사 및 감사는 발행주식 총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주가 출석하여 그 의결권의 과반수로 선임한다., 감사의 선임은 상법 제 409조 제 2항 규정에 의하여 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 아니한다.
2.    2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2항에 규정된 집중 투표제를 실시하지 아니한다.

26 (이사의 임기)
이사의 임기는 2년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

27 (감사의 임기)
감사의 임기는 3년 이내의 최종의 결산기에 관한 주주총회 종결시까지로 한다.

28 (이사의 보선)
이사 중 결원이 생길 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 업무수행상 지장이 없을 경우에는 그러하지 아니한다.

29 (대표이사 등의 선임)
당 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

30 (이사의 의무)
1.    이사는 법령과 정관에 따라 회사를 위하여 직무를 충실히 시행하여야 한다.
2.    이사는 선관주의 의무를 따르며 회사의 직무를 수행하여야 한다.
3.    이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 영업상 비밀을 누출하여서는 아니 된다.
4.    이사는 회사에 손해를 입힐 우려가 있는 사실을 발견하였을 때에는 이사회에 즉각 보고할 의무가 있다.

31 (이사회의 구성과 소집)
1.    이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2.    이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 2일 전에 각 이사에게 통보하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3.    이사회의 의장은 제 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

32 (이사회의 결의 방법)
1.    이사회의 결의는 이사회 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제 398(자기거래금지)에 관련된 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
2.    이사회는 이사의 전부 또는 일부가 이사회에 참석하지 아니하고 음성을 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

33 (이사회의 의사록)
이사회는 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

34 (감사의 직무)
1.    감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2.    감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
3.    감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4.    감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
5.    감사는 제1항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
6.    감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
5장 계산
35(영업연도)
당 회사의 영업연도는 매년 1 1일부터 당해 연도 12 31일까지로 한다.

36(재무제표, 영업보고서의 작성ㆍ비치)
1.    당 회사의 대표이사는 정기총회 개최 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.
1) 대차대조표
2) 손익계산서
3) 이익금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서
2.    1항의 서류는 정기총회 개최 1주일 전부터 당 회사의 본점과 지점에 비치하여야 하고, 총회의 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표를 지체없이 공고하여야 한다.

37(이익금의 처분)
매기 총 수입금에서 총 지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.
1) 이익준비금
2) 별도적립금 약간
3) 주주배당금 약간
4) 임원상여금 약간
5) 후기 이월금 약간

38(이익배당)
이익배당금은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급된다.



부 칙

39(최초의 영업연도)
당 회사의 최초 영업연도는 회사의 설립일로부터 당해 연도 12 31일까지로 한다.

40(준용규정 및 내부규정)
1.    이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회결의 및 상사에 관한 법규, 기타 법령에 의한다.
2.    당 회사는 필요에 따라 이사회 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙 등 내규를 정할 수 있다.

41(발기인의 성명과 주소)
당 회사의 설립 발기인의 성명, 주민등록번호와 주소는 이 정관 말미에 기재한다.


42(시행일자) 이 정관은 20148 13일부터 시행한다.